证券代码：002405   证券简称：四维图新      公告编号：2023-043

(资料图)

          北京四维图新科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月

《关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知》。2023 年 6 月 6 日公

司第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式

召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长岳涛

先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章

程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

关联交易的议案》。

  同意公司与中国四维测绘技术有限公司相互无偿授权使用对方的一项

指定商标。公司授权中国四维测绘技术有限公司使用第 39 类 21026226 号

“四维”注册商标，中国四维测绘技术有限公司授权公司使用第 9 类 50317247

号“          ”注册商标。

     关联董事岳涛先生、郝春深先生回避表决。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

     详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于与中国四维测绘技术有限公司相互授权使

用商标暨关联交易的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详同日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司与中国四维测

绘技术有限公司相互授权使用商标暨关联交易事项的事前认可意见》、《独

立董事关于公司与中国四维测绘技术有限公司相互授权使用商标暨关联交

易事项的独立意见》

        。

     三、备查文件

暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

     特此公告。

                          北京四维图新科技股份有限公司董事会

                                二〇二三年六月六日

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